關係企業 & 股東相關

組織架構

組織圖-2022-1212.png
部門 姓名及職稱 主要學 (經) 歷 工作職掌
總經理室 翁華利
總經理
1. 日本明治大學 經濟學部
2. 德周建設 特別助理
依據董事會核定之經營方針、經營目標及經營政策、負責策略目標之擬定與推動。
稽核室 范惠娟
處長
1. 亞東工專 工管科
2. 和隆興業 稽核專員
係負責檢查及評估本公司營運記錄及內部控制的可靠性、效率性及有效性,並適時提供各管理階層,俾協助有效率及有效果地執行任務。
總經理室 陳文隆
副總經理
1. 中興大學法商學院 會計系
2. 台育證券承銷部 副總經理
協助總經理在投資業務、不動產開發及法務等各項業務之推展。負責各項管理規章之制訂,並依經營目標及長期計劃研訂年度之管理推廣計畫、暨組織發展與管理。
財務部 翁如宜
財務長
1. 墨爾本蒙納許大學文學院碩士
會計制度之建立,各項帳務、稅務之會計處理,財務管理與預算之總編製,及其他有關之業務。
林宛儀
經理
1. 東吳大學 會計系
2. 富信大飯店 財會經理
台北店 陳文隆
副總經理
1. 中興大學法商學院 會計系
2. 台育證券承銷部 副總經理
1. 負責管理處總務、採購、工務、電腦及人事相關業務。
2. 依據公司經營策略及目標,執行台北店年度營業經營計劃及管理。
桃園店 郭玫君
店長
1. 十信工商綜合商業科
2. 微風集團店長
依據公司經營策略及目標,執行桃園店年度營業經營計劃及管理。

統領百貨股份有限公司董事(含獨立董事)成員專業背景

職稱 國籍或註冊地 姓名 姓別 主要學歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 中華民國 蘇建義 德明商專會統科
1. 忠孝實業-董事長
2. 崧源投資、德宏建設-董事(法人代表)
3. 德立建設-財務經理、文普建設-副總經理
董事 中華民國 一元投資股份有限公司
中華民國 代表人蘇永蓁 University of Melbourne Master of Education
1. 一元投資-監察人
2. 舜泰投資-董事(法人代表)
董事 中華民國 日益投資股份有限公司
中華民國 代表人黃重生 台灣大學農藝系實驗統計組碩士
1. 日益投資、福生生技、敦元實業及寰宇創新-董事長
2. 嘉峰投資-董事長(法人代表)
3. 福陞興業-董事
4. 冠銓及舜泰投資-董事(法人代表)
董事 中華民國 金多利企業股份有限公司
中華民國 代表人翁俊治 開南高中
1. 金多利企業、翁黃琴社會福利基金會-董事長
2. 冠銓投資、舜翔開發-董事長(法人代表)
3. 嘉峰、崧源投資及德宏建設-董事 (法人代表)
4. 忠孝實業-董事
5. 翁裕美商行-負責人
中華民國 代表人翁如宜 墨爾本蒙納許大學文學院碩士
1. 統領百貨-財務長、裕宸公司-董事長
2. 金多利企業-董事、舜翔開發-董事(法人代表)
3. 舜泰投資-董事長(法人代表)
4. 嘉峰、崧源投資及德宏建設-監察人(法人代表)
中華民國 代表人翁華廷 美國南加州大學公共政策與管理碩士
1. 舜翔開發-董事(法人代表)
2. 金多利企業及翁黃琴基金會-董事
3. 加裕公司-董事長
4. 舜泰投資-監察人(法人代表)
5. 德宏建設-副董事長(法人代表)
6. 開南大學-董事
7. 東莞金多利食品-董事長特助
8. 新加坡 Food Junction Holding Ltd -經理
9. 深圳美食通有限公司-總經理
10. 德周建設-董事長特助
中華民國 代表人翁華利 日本明治大學 經濟學部
1. 統領百貨-總經理、盛偉公司-董事長
2. 崧源投資、德宏建設及舜翔開發-董事(法人代表)
3. 金多利企業及翁黃琴基金會-董事
4. 冠銓投資-監察人(法人代表)
5. 德周建設-特別助理
獨立董事 中華民國 陸雨廷 台北商業大學 企業管理科
1. 台灣蜜威特公司-董事長
2. 亞伯特公司-董事長、台灣歐舒丹公司-總經理
3. 維利揚公司-董事長兼總經理
4. 本盛公司-監察人
獨立董事 中華民國 詹勝華 逢甲大學 土木系
1. 肯泰建設公司及匡振公司-董事
2. 鎮饌公司-董事長
3. 墾泰建設公司-監察人
4. 宏萬有限公司-監察人
5. 毓富公司-監察人
獨立董事 中華民國 楊文慶 北京大學法學院經濟法學博士
1. 正信法律事務所-所長
2. 恆豐資產公司-董事長
3. 智勤財顧及正信管理顧問-董事
4. 東方卓越投資有現公司-董事
5. 國際票券(股)公司-董事(法人代表)
6. 昇貿科技(股)公司-獨立董事
7. 英屬開曼群島商納諾(股)公司-董事

審計委員會組織及運作

一、審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之控管。
二、最近年度審計委員會開會6次(A),獨立董事出列席情形如下:
(111/1/1~112/4/10)
職 稱 姓 名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】(註1、註2) 備註
獨立董事 詹勝華 6 0 100% 110年8月31日改選連任
獨立董事 楊文慶 5 1 83% 110年8月31日改選連任
獨立董事 陸雨廷 6 0 100% 110年8月31日改選連任
其他應記載事項:
  1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:
    1. 證交法第 14 條之 5 所列事項:(詳後附表一)。
    2. 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:截至112年4月10日止,本公司並無上述所列事項發生。
  2. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:截至112年4月10日止,本公司董事會並無上述有需獨立董事因利害關係而須迴避之議案情形產生。
  3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等):
    1. 本公司稽核主管定期將稽核工作報告及稽核報告交付各獨立董事查閱,並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告,如有重大異常事項時,稽核主管會以書面報告方式告知後,再召集會議討論及因應,惟111年度並無上述異常狀況。本公司獨立董事與內部稽核主管彼此溝通管道多元及良好。
    2. 本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,111年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
  4. 獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項:(詳後附表二)

註1:年度終了日前本公司並無獨立董事離職之情形產生。
註2:實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

薪資報酬委員會組織及運作

一、薪資報酬委員會之職責:
本公司於100年12月6日制定薪資報酬委員會之組織規程,並於108年3月21日修正並經董事會通過施行,依組織規程第七條規定職權如下:
  1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事、經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估本公司董事、經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
二、薪資報酬委員會運作情形:
  1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
  2. 第四屆委員任期:110年8月31日至113年8月30日止,最近年度薪資報酬委員會開5次(A),委員資格及出席情形如下:
(111/1/1~112/4/10)
職 稱 姓 名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】(註) 備註
召集人 詹勝華 5 0 100% 110年8月31日改選連任
委員 陸雨廷 5 0 100% 110年8月31日改選連任
委員 楊文慶 4 1 80% 110年8月31日改選連任
其他應記載事項:
  1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):111年3月14日第5屆第2次薪酬委員會通過建議110年度員工酬勞及董事酬勞分派各為100萬元,惟經111年3月14日第16屆第4次董事會全體出席董事討論通過修正為員工酬勞15萬元及董事酬勞為0元,實際發放金額與帳載估計金額差異185萬元,則作為111年度之損益調整,並提請股東會報告。
  2. 薪資報酬委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:詳後附表。

註:實際出席(%)則以其任職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

附表:
期 別 日 期 議案內容 所有薪酬委員意見及公司對薪酬委員意見之處理
5屆/ 第 08 次 112.08.07
1.薪資調整案。
薪酬委員會無異議照案通過。
5屆/ 第 07 次 112.06.19
1.本公司聘任會計主管變更案。
薪酬委員會無異議照案通過。
5屆/ 第 06 次 112.05.08
1.本公司111年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案 。
2.本公司財務部經理申請退休及續聘案。
薪酬委員會無異議照案通過。
5屆/ 第 05 次 112.03.06
1.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
薪酬委員會無異議照案通過。
5屆/ 第 04 次 112.01.06
1.討論本公司薪酬委員會民國112年之工作計劃案。
2.審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
3.審查本公司民國112年擬實施之各項薪資報酬項目案。
4.檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
5.本公司111年度經理人年終獎金案。
薪酬委員會無異議照案通過。
5屆/ 第 03 次 111.05.05
1.本公司110年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案。
薪酬委員會無異議照案通過。
5屆/ 第 02 次 111.03.14
1.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
薪酬委員會無異議照案通過。
5屆/ 第 01 次 111.01.20
1.討論本公司薪酬委員會民國111年之工作計劃案。
2.審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
3.審查本公司民國111年擬實施之各項薪資報酬項目案。
4檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
5.本公司110年度經理人年終獎金案。
6.薪資調整案。
薪酬委員會無異議照案通過。

稽核組織及架構

 
1. 內部稽核組織:本公司內部稽核部門係隸屬於董事會,請詳本公司組織圖。
2. 公司內部控制自行檢查作法:依「統領百貨(股)有限公司檢查作業處理程序」辦理。
 
 
稽核組織及運作圖-2019-0604.png

章程及相關作業

內容 檔案下載 更新日期
公司章程 2022.08.10
股東會議事規則 2022.08.10
背書保證作業程序 2022.04.15
資金貸與他人作業程序 2022.04.15
取得或處分資產處理程序 2022.08.10
董事會議事規範 2022.04.15
董事選舉辦法 2021.08.31
董事會績效評估辦法 2020.11.10
道德行為準則 2022.04.15
檢舉及懲戒辦法 2020.12.28
內部重大資訊處理作業程序 2022.11.04
企業社會責任實務守則 2020.12.28
公司治理實務守則 2023.11.06
誠信經營作業程序及行為指南 2022.04.15
審計委員會組織規程 2018.03.16
薪資報酬委員會組織規程 2022.04.15

董事會決議

NO 議 題 決 議 執行情形 獨立董事之意見
113.05.13
1 購入塭仔圳土地案 通過   無議異
113.05.07
1 本公司第十屆公司治理評鑑(112年度)評鑑結果報告 核准備查   無議異
2 本公司及子公司溫室氣體盤查及時程規劃報告 核准備查   無議異
3 出售土地給關係人案,其他地主行使優先購買權其後又放棄 核准備查   無議異
4 本公司一一三年第一季財務報告案 通過 依決議辦理 無議異
5 本公司一一二年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案 通過 依決議辦理 無議異
6 更新提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單 通過 已列入股東會選舉案中。 無議異
7 更新解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 通過 已列入股東會選舉案中。 無議異
8 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 通過 已列入股東常會報告中。 無議異
9 擬召開本公司一一三年股東常會會議新增案 通過 已於113年5月7日公告。 無議異
10 修正本公司「董事會議事規範」案 通過 依決議辦理。 無議異
11 購入塭仔圳土地案 通過 依決議辦理。 無議異
12 修正本公司「審計委員會組織規程」案 通過 依決議辦理。 無議異
13 投資安邦生技股份有限公司案 通過,並授權董事長1千2百萬元額度內全權處理 依決議辦理。 無議異
14 擬向台灣銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 依決議辦理。 無議異
113.04.01
1 調整資本公積發放現金相關日期案 通過 已列入股東常會報告中。 無議異
2 子公司德宏建設增資案 通過 已於4月15日增資。 無議異
3 出售溫仔圳土地案予關係人 通過 詳其他重要報告事項第三案。 無議異
113.03.07
1 本公司誠信經營守則執行情形報告 核准備查   無議異
2 本公司董事會及成員112年度績效評估結果報告 核准備查   無議異
3 一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 通過 已於113年3月8日申報。 無議異
4 本公司民國一一二年度個體及合併財務報告案 通過 已列入股東常會報告中。 無議異
5 本公司民國一一二年度營業報告案 通過 已列入股東常會報告中。 無議異
6 本公司民國一一二年度盈虧撥補案 通過 已列入股東常會報告中。 無議異
7 本公司薪資報酬委員會建議之一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 通過員工酬勞新台幣240,000元及董事酬勞新台幣0元 依決議辦理 無議異
8 本公司資本公積發放現金案 通過 已列入股東常會報告中。 無議異
9 訂定除息基?日及其相關事宜案 通過 於113年4月1日會議調整發放日期。 無議異
10 選舉本公司董事案 通過 已列入股東常會報告中。 無議異
11 提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單 通過 已列入股東常會報告中。 無議異
12 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 通過 已列入股東常會報告中。 無議異
13 召開本公司一一三年股東常會相關事宜案 通過 已於113年3月7日公公告。 無議異
14 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過 照案執行。 無議異
15 本公司一一三年度會計師簽證公費案 通過 照案執行。 無議異
16 取得出售溫仔圳土地案 通過 照案執行。 無議異
17 向元大行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 申請中。 無議異
113.01.25
1 本公司溫室氣體盤查及時程規劃報告 核准備查   無議異
2 本公司一一三年度營運計劃案 通過 依決議辦理 無議異
3 重新訂定本公司「會計制度」案 通過 依決議辦理 無議異
4 本公司一一三年度預算討論案 通過 依決議辦理 無議異
5 年終獎金案 通過 已於113年2月1日發放 無議異
6 董事長、總經理及財務長薪資調整案 通過 自113年1月調整 無議異
7 擬向第一銀行申請借款額度案 3.5E 通過 申請中 無議異
112.11.06
1 本公司溫室氣體盤查及時程規劃報告 核准備查   無議異
2 本公司一一二年第三季財務報告案 通過 已於112/11/06公告 無議異
3 本公司一一三年度稽核計劃案 通過 已於112/11/08申報完成 無議異
4 本公司「公司治理實務守則」修正案 通過 依決議辦理 無議異
112.08.07
1 本公司為董事及重要職員購買責任保險報告 核准備查   無議異
2 本公司編製永續報告書執行情形 核准備查   無議異
3 本公司溫室氣體盤查及時程規劃報告 核准備查   無議異
4 本公司一一二年第二季財務報告案 通過 已於112/8/07公告 無議異
5 擬設置本公司首任資安主管案 通過 已於112/8/07申報完成 無議異
6 本公司與舜泰投資股份有限公司、冠銓投資股份有限公司、嘉峰投資股份有限公司、崧源投資股份有限公司合併案 通過 已於112/9/14送件申請中 無議異
7 轉投資總額度案 通過 依決議辦理 無議異
8 薪資調整案 通過 依決議辦理 無議異
112.06.19
1 本公司聘任財務經理案 通過 依決議辦理 無議異
2 本公司聘任會計主管變更案 通過 依決議辦理 無議異
3 本公司代理發言人變更案 通過 依決議辦理 無議異
112.05.08
1 本公司第九屆公司治理評鑑(111年度)評鑑結果報告 核准備查   無議異
2 本公司溫室氣體盤查及時程規劃報告 核准備查   無議異
3 本公司一一二年第一季財務報告案 通過 已於112年5月8日申報 無議異
4 本公司薪資報酬委員會建議之一一一員工酬勞及董事酬勞分派案 通過 依決議辦理 無議異
5 本公司財務部經理申請退休及續聘案 通過 依決議辦理 無議異
6 擬向台灣銀行申請借款額度案 6E 通過 申請中 無議異
112.03.06
1 本公司財務報告編製能力報告 核准備查   無議異
2 本公司誠信經營守則執行情形報告 核准備查   無議異
3 本公司董事會及成員111年度績效評估結果報告 核准備查   無議異
4 本公司現任獨立董事(任職期間)資格條件檢查表報告 核准備查   無議異
5 本公司溫室氣體盤查及時程規劃報告 核准備查   無議異
6 一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 通過 已於112年3月8日申報 無議異
7 本公司民國一一一年度個體及合併財務報告案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
8 本公司民國一一一年度營業報告案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
9 本公司薪資報酬委員會建議之一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案 通過員工酬勞新台幣154,000元及董事酬勞新台幣0元 依決議辦理 無議異
10 本公司民國一一一年度盈餘分派案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
11 本公司一一二年度預算討論案 通過 依預算執行 無議異
12 召開本公司一一二年股東常會相關事宜案 通過 已於112年3月6日公告 無議異
13 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過 照案執行 無議異
14 訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則作業程序書案 通過 照案執行 無議異
15 本公司一一二年度會計師簽證公費案 通過 依決議執行 無議異
16 向中國信託銀行申請借款額度案 6E 通過,並授權董事長全權處理 申請中 無議異
112.01.06
1 本公司溫室氣體盤查及時程規劃報告 核准備查   無議異
2 駭客入侵資料勤索事件 核准備查   無議異
3 本公司一一二年度營運計劃案 通過 依決議執行 無議異
4 設立本公司「永續報告書及驗證作業程序」及指派永續委員會主任委員案 通過 依決議執行 無議異
5 年終獎金案 通過 已於112/01/16發收 無議異
6 本公司桃園分公司營業部經理薪資調整案 通過 依決議執行 無議異
111.11.04
1 本公司溫室氣體盤查及時程規劃報告 核准備查   無議異
2 本公司一一一年第三季財務報告案 通過 已於111/11/04公告 無議異
3 本公司一一二年度稽核計劃案 通過 已於111/11/08申報 無議異
4 勤業眾信會計師事務所更換本公司簽證會計師案 通過 依決議執行 無議異
5 本公司「內部重大訊息處理作業程序」修正案 通過 依決議執行 無議異
6 購買忠孝實業股份有限公司股份案 通過 依決議執行 無議異
7 擬向永豐銀行申請借款額度案 14E 通過,並授權董事長全權處理 已完成 無議異
111.08.04
1 本公司為董事及重要職員購買責任保險報告 核准備查   無議異
2 本公司財務報告編製能力報告 核准備查   無議異
3 本公司桃園店改裝工程發包案 核准備查   無議異
4 本公司溫室氣體盤查及時程規劃報告 核准備查   無議異
5 本公司一一一年第二季財務報告案 通過 已於111年8月04日公告 無議異
6 本公司寰宇金融網核決權限討論案 通過 依決議執行 無議異
7 擬向台新銀行申請借款額度案 2.78E 通過,並授權董事長全權處理 已完成申請 無議異
8 擬向華南銀行申請借款額度案 4.93E 通過,並授權董事長全權處理 已完成申請 無議異
111.06.14
1 指派本公司陳文隆副總經理兼任子公司德宏建設公司副總經理職務案 通過 已於111年6月15日就任 無議異
2 解除本公司經理人競業禁止之限制案 通過 依決議執行 無議異
3 擬向第一銀行申請借款額度案 3.5E 通過,並授權董事長全權處理 申請中 無議異
111.05.05
1 本公司第八屆公司治理評鑑(110年度)評鑑結果報告 核准備查   無議異
2 本公司一一一年第一季財務報告案 通過 已於111年5月10已公告 無議異
3 本公司一一一年度會計師簽證公費案 通過 依決議執行 無議異
4 本公司一一○年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案 通過,並授權董事長全權處理 已於111/5/9發放 無議異
5 本公司溫室氣體盤查及時程規劃報告 通過 依決議執行 無議異
6 擬向中國信託申請借款額度案 6E 通過,並授權董事長全權處理 已完成申請 無議異
7 擬向台灣銀行申請借款額度案7E及4.2E 通過,並授權董事長全權處理 申請中 無議異
111.03.14
1 本公司財務報告編製能力報告 核准備查   無議異
2 本公司誠信經營守則執行情形報告 核准備查   無議異
3 本公司董事會及成員110年度績效評估結果報告 核准備查   無議異
4 一一○年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 通過 已於111年3月17日申報 無議異
5 本公司民國一一○年度個體及合併財務報告案 通過 已列入股東常會報告中 無議異
6 本公司民國一一○年度營業報告案 通過 已列入股東常會報告中 無議異
7 本公司薪資報酬委員會建議之一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案 通過,員工酬勞新台幣150,000元及董事酬勞新台幣0元 依決議辦理 無議異
8 本公司民國一一○年度盈餘分派案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
9 本公司「公司章程」修正案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
10 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
11 重新訂定本公司「股東會議事規則」案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
12 本公司一一一年度預算討論案 通過 依預算執行 無議異
13 訂定除息基準日及其相關事宜案 通過 定於110年5月9日發放股息 無議異
14 召開本公司一一一年股東常會相關事宜案 通過 已公告 無議異
15 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過 照案執行 無議異
16 本公司桃園店改裝工程發包案 通過 依決議執行 無議異
17 向中國信託申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 依決議執行 無議異
111.01.20
1 年終獎金案 通過 已於111年1月27日發放 無議異
2 本公司一一一年度營運計劃案 通過 依決議執行 無議異
3 修訂本公司「財務部核決權限」案 通過 依決議執行 無議異
4 本公司「薪資調整」案 通過 已於111年02月份調整 無議異
110.11.04
1 本公司自編財報進度報告 核准備查   無議異
2 本公司一一○年第三季財務報告案 通過 已於110/11/19公告 無議異
3 本公司一一一年度稽核計劃案 通過 已於110/11/16公告 無議異
4 訂定本公司法令規章遵循事項管理辦法案 通過 依通過訂定規範執行 無議異
5 本公司桃園分公司聘任營業部經理案 通過 已於110/11/1日到職 無議異
6 向中國信託銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 已完成申請 無議異
110.08.31
1 選舉新任董事長案 通過,推選董事蘇建義先生為董事長 已於110/9/16完成變更登記 無議異
2 擬聘請薪資報酬委員 通過,推選詹勝華董事擔任本委員會召集人及主席 己於110/8/31聘任 無議異
110.08.06
1 本公司為董事及重要職員購買責任保險報告 核准備查   無議異
2 本公司投資富鑫基金Ⅱ股份轉讓報告 核准備查   無議異
3 本公司財務報告編製能力報告 核准備查   無議異
4 本公司一一○年第二季財務報告案 通過 已於110/8/10公告 無議異
5 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點案 通過,並授權董事長全權處理 照案執行 無議異
6 向永豐商業銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 尚在申請中 無議異
7 向台灣銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 已完成申請 無議異
110.05.20
1 統領大樓1F裝修工程款報告案 核准備查   無議異
2 修改本公司組織圖案 通過 依決議執行 無議異
110.05.06
1 本公司第七屆公司治理評鑑(109年度)評鑑結果報告 核准備查   無議異
2 本公司一一○年第一季財務報告案 通過 已於110/5/11公告 無議異
3 本公司一一○年度會計師簽證公費案 通過 依決議執行 無議異
4 本公司一○九年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案 通過,並授權董事長全權處理 已於110/5/20發放 無議異
5 修正本公司「公司章程」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
6 增列本公司一一O年股東常會召集事由案 通過 已公告 無議異
7 設置本公司首任公司治理主管案 通過 已於110/5/7申報 無議異
8 向第一銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 尚在申請中 無議異
9 向台新銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 已完成申請 無議異
110.03.22
1 本公司財務報告編製能力報告 核准備查   無議異
2 本公司誠信經營守則執行情形報告 核准備查   無議異
3 本公司董事會及成員109年度績效評估結果報告 核准備查   無議異
4 一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 通過 已於110年3月24日申報 無議異
5 本公司民國一○九年度個體及合併財務報告案 通過 已列入股東常會報告中 無議異
6 本公司民國一○九年度營業報告案 通過 已列入股東常會報告中 無議異
7 本公司薪資報酬委員會建議之一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案 通過,員工酬勞及董事酬勞均各1,000仟元 依決議辦理 無議異
8 本公司民國一○九年度盈餘分派案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
9 訂定除息基準日及其相關事宜案 通過 定於110年5月20日發放股息 無議異
10 本公司一一○年度預算討論案 通過 依預算執行 無議異
11 修正本公司「董事選舉辦法」案 通過 已列入股東常會討論案 無議異
12 選舉本公司董事案 通過 已列入股東常會選舉案 無議異
13 提名並決議董事候選人名單 通過 已列入股東常會選舉案 無議異
14 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 通過 已列入股東常會討論案 無議異
15 召開本公司一一○年股東常會相關事宜案 通過 已公告 無議異
16 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過 照案執行 無議異
17 本公司台北店後側改全工程案 通過 依決議執行 無議異
18 本公司桃園店店長李懿華缷任轉聘任為顧問案 通過,並授權董事長及總經理全權處理 依決議執行 無議異
19 本公司桃園分公司經理人變更案 通過 依決議執行 無議異
20 本公司組織圖變更案 通過 依決議執行 無議異
110.01.28
1 美孚工程款事項報告案 核准備查   無議異
2 年終獎金案 通過 已於110/2/1發放 無議異
3 修改本公司組織圖案 通過 依決議執行 無議異
4 桃園分公司經理人變更案 通過 依決議執行 無議異
109.12.28
1 本公司一一○年度營運計劃案 通過 依決議執行 無議異
2 修正本公司「道德行為準則」案 通過 已於109/12/29發布至公司內部宣導全體員工,並提請股東會報告 無議異
3 訂定本公司「檢舉及懲戒辦法」案 通過 已於109/12/29發布至公司內部宣導全體員工,依通過訂定規範執行 無議異
4 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 通過 依通過訂定規範執行 無議異
5 訂定本公司「公司治理實務守則」案 通過 依通過訂定規範執行 無議異
6 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案 通過 依通過訂定規範執行 無議異
109.11.09
1 本公司資安管理作業處理情形 核准備查   無議異
2 本公司一○九年第三季財務報告案 通過 已於109/11/9公告 無議異
3 本公司一一○年度稽核計劃案 通過 已向主管機關申報完成 無議異
4 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案 通過 已於109/11/9上傳辦法公告 無議異
5 向中國信託銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 審核申請中 無議異
6 向台新銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 已完成申請 無議異
109.08.06
1 本公司為董事及重要職員購買責任保險報告 核准備查   無議異
2 本公司一○九年第二季財務報告案 通過 已於109/8/11公告 無議異
3 向永豐商業銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 已完成申請 無議異
109.05.11
1 本公司第六屆公司治理評鑑(108年度)評鑑結果報告 核准備查   無議異
2 本公司一○九年第一季財務報告案 通過 已於109/5/14公告 無議異
3 本公司一○九年度會計師簽證公費案 通過 依決議執行 無議異
4 本公司一○八年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案 通過,並授權董事長全權處理 已於109/5/20發放 無議異
109.03.23
1 本公司財務報告編製能力報告 核准備查   無議異
2 勤業眾信會計師出具108年度內部控制建議函 核准備查   無議異
3 一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 通過 已於109年3月26日申報 無議異
4 本公司民國一○八年度個體及合併財務報告案 通過 已列入股東常會報告中 無議異
5 本公司民國一○八年度營業報告案 通過 已列入股東常會報告中 無議異
6 本公司薪資報酬委員會建議之一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 通過員工酬勞及董事酬勞均各1,000仟元 依決議辦理 無議異
7 本公司民國一○八年度盈餘分派案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
8 本公司訂定除息基準日及其相關事宜案 通過 定於109年5月20日發放股息 無議異
9 本公司一○九年度預算討論案 通過 依預算執行 無議異
10 修正本公司「股東會議事規則」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
11 召開本公司一○九年股東常會相關事宜案 通過 已公告 無議異
12 本公司一○九年股東常會受理股東提案相關事宜案 通過 截至109年4月24日止,無股東提案 無議異
13 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過 照案執行 無議異
14 向台灣銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
15 向第一銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
109.01.13
1 年終獎金案 通過 已於109/1/17發放 無議異
2 本公司一○九年度營運計劃案 通過 依決議執行相關預算 無議異
3 向台新銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
4 向華南銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
108.11.07
1 本公司一○八年第三季財務報告案 通過 已於108/11/12公告 無議異
2 本公司一○九年度稽核計劃案 通過 已向主管機關申報完成 無議異
3 修訂本公司「核決權限表」案 通過 已完成並公告於各單位 無議異
4 向中國信託銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
108.10.01
1 本公司桃園店全棟室內裝修工程款追加案 通過,授權董事長不超過1,800萬元額度內全權處理 已於108/11/15先行支付1仟萬元裝修工程款 無議異
2 向第一銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 已完成申請 無議異
108.08.08
1 本公司一○八年第二季財務報告案 通過 已於108/8/12公告 無議異
108.06.28
1 本公司為董事及重要職員購買責任保險報告 核准備查 已於108/6/30承保 無議異
2 本公司一○七年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案 通過,並授權董事長全權處理 已於108/7/5發放 無議異
108.05.06
1 本公司第五屆公司治理評鑑(107年度)評鑑結果報告 核准備查   無議異
2 本公司一○八年第一季財務報告案 通過 已於108/5/14公告 無議異
3 本公司一○八年度會計師簽證公費案 通過 依決議執行 無議異
4 修正本公司「組織圖」案 通過 依決議執行 無議異
5 本公司部份經理人員薪資核定案 通過 依決議執行 無議異
6 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 通過 依決議執行 無議異
108.03.21
1 勤業眾信會計師出具107年度內部控制建議函 通過   無議異
2 一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 通過 已於108年3月29日申報 無議異
3 修正本公司內控作業辦法案 通過 照案執行 無議異
4 本公司民國一○七年度個體及合併財務報告案 通過 已列入股東常會報告中 無議異
5 本公司民國一○七年度營業報告案 通過 已列入股東常會報告中 無議異
6 本公司薪資報酬委員會建議之一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案 通過,員工酬勞及董事酬勞均各1,000仟元 依決議辦理 無議異
7 本公司民國一○七年度盈餘分派案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
8 本公司一○八年度預算討論案 通過 依預算執行 無議異
9 修正本公司「公司章程」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
10 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
11 修正本公司「背書保證作業程序」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
12 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
13 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
14 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 通過 照案執行 無議異
15 召開本公司一○八年股東常會相關事宜案 通過 已公告 無議異
16 本公司一○八年股東常會受理股東提案相關事宜案 通過 截至5月2日止,無股東提案 無議異
17 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過 照案執行 無議異
18 向台灣銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
19 向永豐商業銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
108.01.15
1 年終獎金案 通過 已於108/1/21發放 無議異
2 本公司一○八年度營運計劃案 通過 依決議執行相關預算 無議異
3 本公司桃園店油煙水洗機更新工程及截油槽排氣改善工程案 通過 更新及改善工程進行中 無議異
4 本公司桃園店營造工程款追加案 通過 已於108/1/31付款 無議異
5 本公司台北店後側改裝規劃案 通過 預計於108年底改裝 無議異
6 向台新銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
7 向華南銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
107.11.09
1 本公司一O七年第三季財務報告案 通過 已於107/11/14公告 無議異
2 本公司一O八年度稽核計劃案 通過 已向主管機關申報完成 無議異
3 桃園店店長申請退休及續聘案 通過 已完成退休及續聘程序 無議異
4 向永豐商業銀行申請借款額度追加案 通過 已完成申請 無議異
5 向中國信託銀行申請借款額度案 通過 申請中 無議異
6 向國際票券公司申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
7 桃園企業聯合會捐贈案 通過 已於107/11/30完成捐贈匯款 無議異
8 市議員捐贈政治獻金案 通過 己於107/11/13完成捐贈匯款 無議異
107.09.10
1 購買統領大樓房地案 通過,授權董事長全權處理 已於9月下旬取得房地保存登記 無議異
107.08.08
1 本公司一O七年第二季財務報告案 通過 已於107/8/14公告 無議異
2 擬聘請薪資報酬委員案 通過 已於107/8/8/聘任 無議異
3 「組織系統圖」,部份修正案 通過 於107/9/1 起實施 無議異
4 本公司薪資調整案 通過,並授權總經理辦理 於107/9/1 起實施 無議異
5 桃園分公司營業部林美鶴處長升遷案 通過 總經理預定明年1月執行 無議異
6 向台新銀行申請借款額度案 通過 申請中 無議異
7 向華南銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
107.06.07
1 選舉新任董事長案 通過,推選董事蘇建義先生為董事長 107/6/27辦理變更登記完成 無議異
107.05.29
1 本公司股權投資案 通過,於股票300,000股,授權董事長全權處理股權 107/6/30辦理股權過戶完成並取得股票 無議異
107.05.11
1 本公司第四屆公司治理評鑑(一O六年度)評鑑結果報告 通過 無議異
2 本公司一O七年第一季財務報告案 通過 已於107/5/15公告 無議異
3 本公司一O六年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案 通過 已於107/6/5分派執行完畢 無議異
4 勤業眾信會計師事務所更換本公司簽證會計師案 通過 無議異
107.04.27
1 財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會捐款事項 通過 無議異
2 審核獨立董事候選人提名名單 通過 已列入107/6/7股東常會選舉案候選人名單 無議異
3 本公司台北店1F後側租約討論 通過 無議異
107.03.16
1 「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形報告 通過 無議異
2 本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」(下稱IFRS16)之初步評估報告 通過 無議異
3 勤業眾信會計師與公司治理單位溝通對於一O六年度出具財務報告時,必須於查核報告揭露(溝通)關鍵查核之事項 通過 無議異
4 勤業眾信會計師出具一O六年度內部控制建議函 通過 無議異
5 一O六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 通過 無議異
6 本公司民國一O六年度個體及合併財務報告案 通過,並交監察人查核 107/6/7提請股東會討論 無議異
7 本公司民國一O六年度營業報告書案 通過,並交監察人查核 107/6/7提請股東會承認 無議異
8 本公司薪資報酬委員會建議之一O六年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 通過,員工酬勞及董監事酬勞均各245仟元 107/6/7提報股東會報告 無議異
9 本公司民國一O六年度盈餘分派案 通過,並交監察人查核 107/6/7提請股東會討論 無議異
10 本公司一O七年預算討論案 通過 依決議執行 無議異
11 訂定本公司「審計委員會組織規程」案 通過 107/6/7股東會後正式設置 無議異
12 修正本公司「公司章程」案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
13 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
14 修正本公司「背書保證作業程序」案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
15 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
16 修正本公司「董事會議事規範」案 通過 依決議執行 無議異
17 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
18 選舉本公司董事案 通過,選舉董事10席 107/6/7股東會選舉 無議異
19 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
20 召開本公司一O七年股東常會相關事宜案 通過 107/3/16公告 無議異
21 本公司一O七年股東常會受理股東提案暨提名相關事宜案 通過 受理提案暨提名期間 107/3/31~ 107/4/10 無議異
22 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過 無議異
23 本公司股權投資案 通過,於美金30萬元內授權董事長進行投資 已於107/3/27匯款投資 無議異
24 向永豐商業銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
25 向合作金庫銀行申請借款額度案 通過 條件不佳,暫不續約借款 無議異
26 本公司桃園店營造工程款追加案 通過,本次追加工程款6仟萬元內授權董事長處理 依決議執行 無議異
107.02.01
1 以成本衡量之金融資產,提列減損之說明 通過 總計提列5,.010萬元損失 無議異
2 年終獎金案 通過 107/2/7發放 無議異
3 向台灣銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
4 台北空調更新發包案 通過,授權董事長4,000萬元額度內處理 107/3/2完成簽約 無議異
107.01.19
1 確認桃園店室裝工程發包案 通過,授權總經理全權處理 無議異
106.12.22
1 報告勤業眾信與統領百貨股份有限公司治理單位溝通發佈之財務報表查核報告規範簡介與因應 通過
2 本公司一O七年度營運計劃案 通過 依決議執行
3 本公司電腦系統更新案 通過,授權總經理全權處理 議價中
4 本公司桃園店室裝發包採購討論案 通過,授權總經理全權處理 開標議價後由創揚室內裝修公司承包,並於107/1/19董事會通過
106.11.03
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形 通過
2 報告桃園店改建天然氣新設工程 通過 欣桃天然氣公司裝置
3 本公司一O六年第三季財務報告案 通過 已於106/11/14公告
4 本公司一O七年度稽核計劃案 通過
5 桃園店改建工程二次側空調工程案 通過 美孚設備工程承做
6 台北店空調更新工程案 通過 委請技師評估中
7 向台新銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
8 向國際票券公司申請借款額度案 通過 已完成申請
106.08.04
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形 通過
2 本公司一O六年第二季財務報告案 通過 已於106/8/14公告
3 修正本公司「董事會議事規範」案 通過 依決議執行
4 向華南銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
106.06.07
1 本公司一O五年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案 通過 已分別於106/7/20及106/7/12分派執行完畢
2 向中國信託銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
106.05.09
1 本公司第3屆公司治理評鑑(一O五年度)評鑑結果報告 通過
2 本公司一O六年第一季財務報告案 通過 已於106/5/15公告
3 股權投資案 通過,於6,250萬元內投資 已於106/5/26匯款
4 子公司麗優國際增資案 通過,400萬元現增 已於106/5/11匯款
106.3.10
1 「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形報告 通過
2 本公司民國一O五年度個體及合併財務報告案 通過並交監察人查核 106/6/7提請股東會討論
3 本公司民國一O五年度營業報告書案 通過並交監察人查核 106/6/7提請股東會承認
4 本公司薪資報酬委員會建議之一O五年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 通過,員工酬勞600仟元及董監事酬勞735仟元 106/6/7提報股東會報告
5 本公司民國一O五年度盈餘分派案 通過,每股現金股利0.5元 106/6/7提請股東會討論
6 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 通過 106/6/7提請股東會討論
7 本公司一O五年預算討論案 通過 依決議執行
8 召開本公司一O六年股東常會相關事宜案 通過 106/3/10公告
9 本公司一O六年股東常會受理股東提案事宜 通過 受理提案期間 106/3/31~ 106/4/10
10 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過
11 向台灣銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
12 向永豐商業銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
13 向合作金庫銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
106.02.10
1 桃園店營造工程發包案 通過,與美孚營造公司簽約 106/3/1簽約
106.01.13
1 內控制度自行評估結果及聲明書案 通過
2 年終獎金案 通過 106/1/20發放
3 購買統領大樓8樓之9房地案 通過 106/1/19簽約
4 桃園店電梯發包案 通過,與富士達簽約 106/4/10簽約
105.12.22
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形
2 報告勤業眾信與統領百貨股份有限公司治理單位溝通發布之財務報表查核報告規範簡介與因應
3 修正「申請暫停及恢復交易作業程序」案
4 本公司106年度營運計劃案
5 向國際票券公司申請借款額度案
6 向華南銀行申請借款額度案
105.11.07
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形
2 本公司一五年第三季財務報告案
3 本公司一O六年度稽核計劃案
4 向台新銀行申請借款額度案
105.10.24
1 桃園店改裝案
2 桃園店電梯發包案
105.08.05
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形
2 本公司一O五年度第二季財務報告案
105.06.08
1 本公司一O四年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案
105.05.06
1 本公司第二屆公司治理評鑑(一O四年度)評鑑結果報告
2 本公司一O五年度第一季財務報告案
3 本公司桃園店整棟改裝規劃,擬請建築師規劃
105.03.08
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形
2 本公司民國一O四年度個體及合併財務報告案
3 本公司民國一O四年度營業報告書案
4 本公司薪資報酬委員會建議之一O四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
5 本公司民國一O四年度盈餘分派案
6 本公司一O五年預算討論案
7 召開本公司一O五年股東常會相關事宜案
8 本公司一O五年股東常會受理股東提案事宜
9 內控制度自行評估結果及聲明書案
10 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
11 向中國信託銀行申請借款額度案
12 向台灣銀行申請借款額度案
13 向永豐商業銀行申請借款額度案
14 向合作金庫銀行申請借款額度案
105.02.04
1 子公司麗優國際增資案
105.01.22
1 修正本公司「員工退休辦法」案
2 修正本公司「組織圖案」案
3 修正本公司「公司章程」案
4 修正本公司「員工紅利發放辦法」為「員工酬勞發放辦法」案
5 年終獎金案
104.12.28
1 報告本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
2 訂定「公司提升自行編製財務報告能力計劃」案
3 本公司一O五年度營運計劃案
4 擬向國際票券公司申請借款額度案
104.11.11
1 本公司一O四年度第三季財務報告案
2 擬訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
3 子公司麗優國際增資案
4 本公司一O五年度稽核計劃案
104.10.01
1 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
2 購買統領大樓13樓之1房地案
3 擬向中國信託銀行申請借款額度案
4 擬向台新銀行申請借款額度案
104.08.12
1 本公司一O四年度第二季財務報告案
104.06.29
1 擬聘請薪資報酬委員案
2 蘇建興先生解除不動產開發主管職務案
3 子公司麗優國際增資案
104.06.03
1 選舉新任董事長案
104.05.11
1 本公司一O四年度第一季財務報告案
2 修正本公司「董事會議事規範」案
3 一O四年稽核計劃補查核及修正案
104.04.24
1 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
104.04.16
1 本公司一O三年公司治理評鑑自評報告
2 審核獨立董事候選人提名名單
3 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
104.03.12
1 本公司民國一O三年度個體及合併財務報告案
2 本公司民國一O三年度營業報告書案
3 本公司薪資報酬委員會建議之一O三年度董、監事酬勞及員工紅利分派案
4 本公司民國一O三年度盈餘分派案
5 本公司一O四年預算討論案
6 董事、監察人改選案
7 解除新任董事競業禁止之限制案
8 提名並審核獨立董事候選人名單案
9 擬召開本公司一O四年股東常會相關事宜案
10 本公司一O四年股東常會受理股東提名暨提案事宜
11 內控制度自行評估結果及聲明書案
12 擬向中信銀行申請借款額度案
13 擬向台灣銀行申請借款額度案
14 擬向永豐商業銀行申請借款額度案
15 擬向合作金庫銀行申請借款額度案
104.02.03
1 年終獎金案
2 桃園店二樓改裝案
3 桃園店地下二樓改裝案
104.01.16
1 本公司一O四年度營運計劃案
2 擬向國際票券公司申請借款額度案
3 擬向台灣銀行申請借款額度案
103.11.11
1 本公司一O三年度第三季財務報表案
2 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
3 訂定本公司「股務作業管理辦法」案
4 本公司一O四年度稽核計劃案
5 改任桃園分公司經理人案
103.10.02
1 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
2 擬向中國信託銀行申請借款額度案
3 擬向台新銀行申請借款額度案
4 擬向國泰世華銀行申請借款額度案
5 擬訂定"誠信經營作業程序及行為指南"案
6 擬訂定"道德行為準則"案
103.08.08
1 本公司一O三度第二季財務報表案
2 本公司桃園店一樓樓面公共工程改裝工程案
103.06.04
1 擬訂定本公司一O三年除息基準日及其相關事宜
103.05.12
1 本公司一O三年第一季財務報告案
103.04.11
1 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
103.03.20
1 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
103.03.14
1 民國一O二年財務報告及合併財務報告案
2 民國一O二年度營業報告書案
3 本公司薪資報酬委員會建議之一O二年度董、監事酬勞及員工紅利分派案
4 本公司民國一O二年度盈餘分派案
5 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
6 修正本公司「公司章程」案
7 民國一O三年預算案
8 召開本公司一O三年股東常會相關事宜案
9 本公司一O三股東常會受理股東提案事宜案
10 內控制度自行評估結果及聲明書案
11 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
103.01.10
1 宜蘭礁溪土地與德宏建設合建分屋補充說明案
2 年終獎金案
3 子公司麗優國際增資案
102.12.12
1 子公司德宏建設增資案
2 一O三度營運計劃案
3 宜蘭礁溪土地與德宏建設合建分屋案
102.11.13
1 購買統領大樓價格案
102.11.07
1 一O二年度第三季財務報告案
2 一O三度稽核計劃案
102.08.08
1 一O二年度第二季財務報告案
2 修正本公司「員工紅利發放辦法」案
3 購買新莊瓊泰段土地案
102.06.04
1 擬訂定本公司一O二年除息基準日及其相關事宜
102.05.20
1 擬購買新莊泰山段土地案
102.05.13
1 持股1%以上之股東提案報告
2 子公司各項辦法報告
3 一O二年度第一季財務報告案
4 子公司德宏建設增資案
5 本公司桃園店改裝案
102.05.06
1 擬購買宜蘭礁溪土地案
102.03.28
1 一O一年度IFRSs報告
2 本公司首次採用IFRSs,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告
3 民國一O一年度財務報表及合併財務報表案
4 民國一O一年度營業報告書案
5 薪資報酬委員會建議之一O一年度董、監事酬勞分配案
6 民國一O一年度盈餘分派案
7 修正本公司「背書保證作業程序」案
8 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
9 增列本公司102年股東常會召集事由案
10 一O二年度預算案
102.03.18
1 新北市新莊區福營段土地簽訂完成土地買賣契約
2 內控制度自行評估結果及聲明書案
3 擬召開本公司一O二年股東常會相關事宜
4 本公司一O二年股東常會受理股東提案事宜
5 增資麗優公司案
102.03.08
1 擬購買新莊福營段土地案
102.01.31
1 年終獎金案

審計委員會決議

NO 議 題 決 議 獨立董事之意見
113.05.07
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告 無意見
2 簽證會計師核閱本公司一一三年度第一季財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告 無意見
3 本公司一一三年第一季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
4 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
113.04.01
1 子公司德宏建設增資案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
2 出售溫仔圳土地案予關係人 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
113.03.07
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告 無意見
2 簽證會計師就查核本公司一一二年度財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師邱政俊報告 無意見
3 一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
4 本公司民國一一二年度個體及合併財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
5 本公司民國一一二年度營業報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
6 本公司民國一一二年度盈餘分派案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
7 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
8 本公司一一三年度會計師簽證公費案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
9 取得及出售溫仔圳土地案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
113.01.25
1 重新訂定本公司「會計制度」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
112.11.06
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告 無意見
2 簽證會計師核閱本公司一一二年度第三財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師邱政俊報告 無意見
3 本公司一一二年第三季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
3 本公司一一三年度稽核計劃案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
112.08.07
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告 無意見
2 簽證會計師核閱本公司一一二年度第二季財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師邱政俊報告 無意見
3 本公司一一二年第二季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
112.06.19
1 本公司聘任會計主管變更案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
112.05.08
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告 無意見
2 本公司112年1~4月份,2期以上包底不足共6家廠商,其中共4家(自111年1月至112年4月)幾乎每期皆有包底不足狀況,包底額每期不足,造成風險:無足額貨款給付租金、提出降租、提前終止合約、給付賠償金及違約訴訟 稽核主管報告 無意見
3 資安備援,備份設備升級,已於112年4月底完成升級,其中三大系統(SAP、CMS、CRM)備份放於雲端,其他系統備份,放於地端。 稽核主管報告 無意見
4 簽證會計師核閱本公司一一二年度第一季財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師邱政俊報告 無意見
5 本公司一一二年第一季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
112.03.06
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告 無意見
2 簽證會計師就查核本公司一一一年度財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師邱政俊報告 無意見
3 一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
4 本公司民國一一一年度個體及合併財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
5 本公司民國一一一年度營業報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
6 本公司民國一一一年度盈餘分派案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
7 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
8 本公司一一二年度會計師簽證公費案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
9 訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則作業程序書 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
112.01.06
1 內部稽核業務報告 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論 無意見
111.05.05
1 設立本公司「永續報告書及驗證作業程序」及指派永續委員會主任委員安 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師核閱本公司一一一年度第一季財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一一一年第一季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
4 本公司一一一年度會計師簽證公費案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
111.03.14
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師就查核本公司一一○年度財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 一一○年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
4 本公司民國一一○年度個體及合併財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
5 本公司民國一一○年度營業報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
6 本公司民國一一○年度盈餘分派案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
7 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
8 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
110.11.04
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師核閱本公司一一○年度第三財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一一○年第三季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
4 本公司一一一年度稽核計劃案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
110.08.06
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師核閱本公司一一○年度第二季財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一一○年第二季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
110.05.06
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師核閱本公司一一○年度第一季財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一一○年第一季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
4 本公司一一○年度會計師簽證公費案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
110.03.22
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師就查核本公司一○九年度財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
4 本公司民國一○九年度個體及合併財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
5 本公司民國一○九年度營業報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
6 本公司民國一○九年度盈餘分派案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
7 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
109.11.09
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師核閱本公司一○九年度第三季財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一○九年第三季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
109.08.06
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師核閱本公司一○九年度第二季財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一○九年第二季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
109.05.11
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師核閱本公司一○九年度第一季財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一○九年第一季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
4 本公司一○九年度會計師簽證公費案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
109.03.23
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師就查核本公司一○八年度財務報告及財務業務狀況進行溝通 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
4 本公司民國一○八年度個體及合併財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
5 本公司民國一○八年度營業報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
6 本公司民國一○八年度盈餘分派案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
7 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
8 本公司一○九年度營運計劃案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過。 無意見
108.11.07
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師一○八年第三季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一○八年第三季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
4 修訂本公司「核決權限表」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
108.08.08
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師一○八年第二季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一○八年第二季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
108.05.06
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師一○八年第一季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一○八年第一季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
4 本公司一○八年度會計師簽證公費案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
108.03.21
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師一○七年第三季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
4 修正本公司內控作業辦法案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
5 本公司民國一○七年度個體及合併財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
6 本公司民國一○七年度營業報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
7 本公司民國一○七年度盈餘分派案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
8 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
9 修正本公司「背書保證作業程序」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
10 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
11 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
12 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
107.11.09
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師一○七年第三季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一○七年第三季財務報告案。 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見
107.08.08
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。 無意見
2 簽證會計師一○七年第二季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。 無意見
3 本公司一○七年第二季財務報告案。 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。 無意見

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:
  1. 本公司稽核單位定期將稽核工作報告及稽核報告交付各獨立董事查閱,如有重大異常事項時,稽核主管會以書面報告方式告知後,再召集會議討論及因應,彼此溝通管道多元及良好。
  2. 本公司簽證會計師與獨立董事以會議或書面方式溝通公司事宜,如有重大異常事項時議可隨時召開會議,彼此溝通順暢。
二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要 :
NO 內 容 獨立董事之意見
113.05.07
1 內部稽核業務報告 無反對意見
113.03.07
1 內部稽核業務報告 無反對意見
2 一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 無反對意見
112.11.06
1 內部稽核業務報告 無反對意見
112.08.07
1 內部稽核業務報告 無反對意見
112.05.08
1 內部稽核業務報告 無反對意見
112.03.06
1 內部稽核業務報告 無反對意見
2 一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 無反對意見
111.05.05
1 內部稽核業務報告 無反對意見
111.03.14
1 內部稽核業務報告 無反對意見
2 一一○年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 無反對意見
110.11.04
1 內部稽核業務報告 無反對意見
2 本公司一一一年度稽核計劃案 無反對意見
110.08.06
1 內部稽核業務報告 無反對意見
110.05.06
1 內部稽核業務報告 無反對意見
110.03.22
1 內部稽核業務報告 無反對意見
2 一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 無反對意見
109.11.09
1 內部稽核業務報告 無反對意見
109.08.06
1 內部稽核業務報告 無反對意見
109.05.11
1 內部稽核業務報告 無反對意見
109.03.23
1 內部稽核業務報告 無反對意見
2 一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 無反對意見
108.11.07
1 內部稽核業務報告 無反對意見
108.08.08
1 內部稽核業務報告 無反對意見
108.05.06
1 內部稽核業務報告 無反對意見
108.03.21
1 內部稽核業務報告 無反對意見
2 一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 無反對意見
3 修正本公司內控作業辦法案 無反對意見
三、獨立董事與會計師溝通會議情形摘要:
NO 內 容 獨立董事之意見
113.05.07
1 討論一一二年第一季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
113.03.07
1 討論一一二年度財務報表查核情況,包括任何查核問題、預計年報之關鍵查核事項(閉門會議) 無反對意見
2 簽證會計師之獨立性及適任性評估案 無反對意見
112.11.06
1 討論一一二年第三季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
112.08.07
1 討論一一二年第二季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
112.05.08
1 討論一一二年第一季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
112.03.06
1 討論一一一年度財務報表查核情況,包括任何查核問題、預計年報之關鍵查核事項(閉門會議) 無反對意見
2 簽證會計師之獨立性及適任性評估案 無反對意見
3 法規變動報告 無反對意見
111.05.05
1 討論一一一年第一季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
111.03.14
1 討論一一○年度財務報表查核情況,包括任何查核問題、預計年報之關鍵查核事項(閉門會議) 無反對意見
2 簽證會計師之獨立性及適任性評估案 無反對意見
3 法規變動報告 無反對意見
110.11.04
1 討論一一○年第三季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
2 簽證團隊及獨立性 無反對意見
3 核閱方式及範圍 無反對意見
4 集團組織圖 無反對意見
5 核閱重點及重大調整事項 無反對意見
6 重大暴險對合併財務報表可能之影響 無反對意見
7 110年度財務報告查核前與受查者治理單位溝通事項 無反對意見
110.08.06
1 討論一一○年第二季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
2 法令修訂事項及影響報告 無反對意見
110.05.06
1 討論一一○年第一季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
2 法規變動報告 無反對意見
110.03.22
1 討論一○九年度財務報表查核情況,包括任何查核問題、預計年報之關鍵查核事項(閉門會議) 無反對意見
2 簽證會計師之獨立性及適任性評估案 無反對意見
3 法規變動報告 無反對意見
109.11.09
1 討論一○九年第三季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
2 法規變動報告 無反對意見
109.08.06
1 討論一○九年第二季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
2 法規變動報告 無反對意見
109.05.11
1 討論一○九年第一季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
109.03.23
1 討論一○八年度財務報表查核情況,包括任何查核問題、預計年報之關鍵查核事項以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
2 簽證會計師之獨立性及適任性評估案 無反對意見
3 法規變動報告 無反對意見
108.11.07
1 討論一○八年第三季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
2 法規變動報告 無反對意見
108.08.08
1 討論一○八年第二季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
2 法規變動報告 無反對意見
108.05.06
1 討論一○八年第一季財務報表核閱情況,包括任何核閱問題以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
2 法規變動報告 無反對意見
108.03.21
1 討論一○七年度財務報表查核情況,包括任何查核問題、預計年報之關鍵查核事項以及經營階層的回應(閉門會議) 無反對意見
2 簽證會計師之獨立性及適任性評估案 無反對意見
3 法規變動報告 無反對意見

誠信經營守則執行情形

NO 執行事項 作業說明 件(次)數
112 年1~12 月 執行情形
1 公司合約訂定保密誠信條款 本期間內公司專櫃合約及其他重要合約訂定保密協定及保密條款情形。 173件
2 教育訓練課程 新人報到當天宣導。 24人次
每次1小時
3 誠信經營守則法令、案例宣導 一、於相關內部會議中宣導。
二、於公司網站上刊登,請同仁參閱。
2次
9/12、12/26
4 檢舉提報 本期間內,並無任何檢舉事項發生。 0件
111 年1~12 月 執行情形
1 公司合約訂定保密誠信條款 本期間內公司專櫃合約及其他重要合約訂定保密協定及保密條款情形。 108件
2 教育訓練課程 新人報到當天宣導。 11人次
每次1小時
3 誠信經營守則法令、案例宣導 一、於相關內部會議中宣導。
二、於公司網站上刊登,請同仁參閱。
3次
1/4、10/11、12/6
4 檢舉提報 本期間內,並無任何檢舉事項發生。 0件

公司治理主管進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 總時數
112 年度
112. 08.30 112. 08.30 財團法人會計研究發展基金會 「風險管理」推動企業永續發展 6.0 12
112. 09.15 112. 09.15 財團法人會計研究發展基金會 內稽人員對於「資訊安全」之稽核管控實務 6.0
111 年度
111. 04.11 111. 04.11 中華民國內部稽核協會 資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析 6.0 12
111. 04.12 111. 04.12 中華民國內部稽核協會 公司治理藍圖下公司治理人員之功能與任務 6.0