關係企業 & 股東相關

組織架構

組織圖-2019-0501.png
部門 姓名及職稱 主要學 (經) 歷 工作職掌
總經理室 翁華利
總經理
1. 日本明治大學 經濟學部
2. 德周建設 特別助理
依據董事會核定之經營方針、經營目標及經營政策、負責策略目標之擬定與推動。
稽核室 范惠娟
處長
1. 亞東工專 工管科
2. 和隆興業 稽核專員
係負責檢查及評估本公司營運記錄及內部控制的可靠性、效率性及有效性,並適時提供各管理階層,俾協助有效率及有效果地執行任務。
總經理室 陳文隆
副總經理
1. 中興大學法商學院 會計系
2. 台育證券承銷部 副總經理
協助總經理在投資業務、不動產開發及法務等各項業務之推展。負責各項管理規章之制訂,並依經營目標及長期計劃研訂年度之管理推廣計畫、暨組織發展與管理。
財務部 翁如宜
財務長
1. 墨爾本蒙納許大學文學院碩士
會計制度之建立,各項帳務、稅務之會計處理,財務管理與預算之總編製,及其他有關之業務。
黃淑姿
經理
1. 德明商專 會統科
2. 勤業會計師事務所 查帳部經理
管理部 陳文隆
副總經理
1. 中興大學法商學院 會計系
2. 台育證券承銷部 副總經理
負責管理處總務、採購、工務、電腦及人事相關業務。
台北店營業部 陳文隆
副總經理
1. 中興大學法商學院 會計系
2. 台育證券承銷部 副總經理
依據公司經營策略及目標,執行台北店年度營業經營計劃及管理。
桃園店營業部 李懿華
店長
1. 實踐家專 社工科
2. 春天百貨 營業部副理
依據公司經營策略及目標,執行桃園店年度營業經營計劃及管理。

稽核組織及架構

 
1. 內部稽核組織:本公司內部稽核部門係隸屬於董事會,請詳本公司組織圖。
2. 公司內部控制自行檢查作法:依「統領百貨(股)有限公司檢查作業處理程序」辦理。
 
 
稽核組織及運作圖-2019-0604.png

章程及相關作業

內容 檔案下載 更新日期
公司章程 2019.08.16
股東會議事規則 2012.01.03
背書保證作業程序 2019.08.16
資金貸與他人作業程序 2019.08.16
取得或處分資產處理程序 2019.08.16
董事會議事規範 2018.03.16
董事選舉辦法 2018.06.07
薪資報酬委員會組織規程 2019.04.01
道德行為準則 2014.10.02
誠信經營作業程序及行為指南 2019.04.01
審計委員會組織規程 2018.03.16

董事會決議(至107年止)

NO 議 題 決 議 執行情形 獨立董事之意見
107.11.09
1 本公司一O七年第三季財務報告案 通過 已於107/11/14公告 無議異
2 本公司一O八年度稽核計劃案 通過 已向主管機關申報完成 無議異
3 桃園店店長申請退休及續聘案 通過 已完成退休及續聘程序 無議異
4 向永豐商業銀行申請借款額度追加案 通過 已完成申請 無議異
5 向中國信託銀行申請借款額度案 通過 申請中 無議異
6 向國際票券公司申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
7 桃園企業聯合會捐贈案 通過 已於107/11/30完成捐贈匯款 無議異
8 市議員捐贈政治獻金案 通過 己於107/11/13完成捐贈匯款 無議異
107.09.10
1 購買統領大樓房地案 通過,授權董事長全權處理 已於9月下旬取得房地保存登記 無議異
107.08.08
1 本公司一O七年第二季財務報告案 通過 已於107/8/14公告 無議異
2 擬聘請薪資報酬委員案 通過 已於107/8/8/聘任 無議異
3 「組織系統圖」,部份修正案 通過 於107/9/1 起實施 無議異
4 本公司薪資調整案 通過,並授權總經理辦理 於107/9/1 起實施 無議異
5 桃園分公司營業部林美鶴處長升遷案 通過 總經理預定明年1月執行 無議異
6 向台新銀行申請借款額度案 通過 申請中 無議異
7 向華南銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
107.06.07
1 選舉新任董事長案 通過,推選董事蘇建義先生為董事長 107/6/27辦理變更登記完成 無議異
107.05.29
1 本公司股權投資案 通過,於股票300,000股,授權董事長全權處理股權 107/6/30辦理股權過戶完成並取得股票 無議異
107.05.11
1 本公司第四屆公司治理評鑑(一O六年度)評鑑結果報告 通過 無議異
2 本公司一O七年第一季財務報告案 通過 已於107/5/15公告 無議異
3 本公司一O六年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案 通過 已於107/6/5分派執行完畢 無議異
4 勤業眾信會計師事務所更換本公司簽證會計師案 通過 無議異
107.04.27
1 財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會捐款事項 通過 無議異
2 審核獨立董事候選人提名名單 通過 已列入107/6/7股東常會選舉案候選人名單 無議異
3 本公司台北店1F後側租約討論 通過 無議異
107.03.16
1 「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形報告 通過 無議異
2 本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」(下稱IFRS16)之初步評估報告 通過 無議異
3 勤業眾信會計師與公司治理單位溝通對於一O六年度出具財務報告時,必須於查核報告揭露(溝通)關鍵查核之事項 通過 無議異
4 勤業眾信會計師出具一O六年度內部控制建議函 通過 無議異
5 一O六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 通過 無議異
6 本公司民國一O六年度個體及合併財務報告案 通過,並交監察人查核 107/6/7提請股東會討論 無議異
7 本公司民國一O六年度營業報告書案 通過,並交監察人查核 107/6/7提請股東會承認 無議異
8 本公司薪資報酬委員會建議之一O六年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 通過,員工酬勞及董監事酬勞均各245仟元 107/6/7提報股東會報告 無議異
9 本公司民國一O六年度盈餘分派案 通過,並交監察人查核 107/6/7提請股東會討論 無議異
10 本公司一O七年預算討論案 通過 依決議執行 無議異
11 訂定本公司「審計委員會組織規程」案 通過 107/6/7股東會後正式設置 無議異
12 修正本公司「公司章程」案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
13 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
14 修正本公司「背書保證作業程序」案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
15 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
16 修正本公司「董事會議事規範」案 通過 依決議執行 無議異
17 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
18 選舉本公司董事案 通過,選舉董事10席 107/6/7股東會選舉 無議異
19 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 通過 107/6/7提請股東會討論 無議異
20 召開本公司一O七年股東常會相關事宜案 通過 107/3/16公告 無議異
21 本公司一O七年股東常會受理股東提案暨提名相關事宜案 通過 受理提案暨提名期間 107/3/31~ 107/4/10 無議異
22 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過 無議異
23 本公司股權投資案 通過,於美金30萬元內授權董事長進行投資 已於107/3/27匯款投資 無議異
24 向永豐商業銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
25 向合作金庫銀行申請借款額度案 通過 條件不佳,暫不續約借款 無議異
26 本公司桃園店營造工程款追加案 通過,本次追加工程款6仟萬元內授權董事長處理 依決議執行 無議異
107.02.01
1 以成本衡量之金融資產,提列減損之說明 通過 總計提列5,.010萬元損失 無議異
2 年終獎金案 通過 107/2/7發放 無議異
3 向台灣銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
4 台北空調更新發包案 通過,授權董事長4,000萬元額度內處理 107/3/2完成簽約 無議異
107.01.19
1 確認桃園店室裝工程發包案 通過,授權總經理全權處理 無議異
106.12.22
1 報告勤業眾信與統領百貨股份有限公司治理單位溝通發佈之財務報表查核報告規範簡介與因應 通過
2 本公司一O七年度營運計劃案 通過 依決議執行
3 本公司電腦系統更新案 通過,授權總經理全權處理 議價中
4 本公司桃園店室裝發包採購討論案 通過,授權總經理全權處理 開標議價後由創揚室內裝修公司承包,並於107/1/19董事會通過
106.11.03
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形 通過
2 報告桃園店改建天然氣新設工程 通過 欣桃天然氣公司裝置
3 本公司一O六年第三季財務報告案 通過 已於106/11/14公告
4 本公司一O七年度稽核計劃案 通過
5 桃園店改建工程二次側空調工程案 通過 美孚設備工程承做
6 台北店空調更新工程案 通過 委請技師評估中
7 向台新銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
8 向國際票券公司申請借款額度案 通過 已完成申請
106.08.04
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形 通過
2 本公司一O六年第二季財務報告案 通過 已於106/8/14公告
3 修正本公司「董事會議事規範」案 通過 依決議執行
4 向華南銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
106.06.07
1 本公司一O五年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案 通過 已分別於106/7/20及106/7/12分派執行完畢
2 向中國信託銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
106.05.09
1 本公司第3屆公司治理評鑑(一O五年度)評鑑結果報告 通過
2 本公司一O六年第一季財務報告案 通過 已於106/5/15公告
3 股權投資案 通過,於6,250萬元內投資 已於106/5/26匯款
4 子公司麗優國際增資案 通過,400萬元現增 已於106/5/11匯款
106.3.10
1 「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形報告 通過
2 本公司民國一O五年度個體及合併財務報告案 通過並交監察人查核 106/6/7提請股東會討論
3 本公司民國一O五年度營業報告書案 通過並交監察人查核 106/6/7提請股東會承認
4 本公司薪資報酬委員會建議之一O五年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 通過,員工酬勞600仟元及董監事酬勞735仟元 106/6/7提報股東會報告
5 本公司民國一O五年度盈餘分派案 通過,每股現金股利0.5元 106/6/7提請股東會討論
6 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 通過 106/6/7提請股東會討論
7 本公司一O五年預算討論案 通過 依決議執行
8 召開本公司一O六年股東常會相關事宜案 通過 106/3/10公告
9 本公司一O六年股東常會受理股東提案事宜 通過 受理提案期間 106/3/31~ 106/4/10
10 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過
11 向台灣銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
12 向永豐商業銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
13 向合作金庫銀行申請借款額度案 通過 已完成申請
106.02.10
1 桃園店營造工程發包案 通過,與美孚營造公司簽約 106/3/1簽約
106.01.13
1 內控制度自行評估結果及聲明書案 通過
2 年終獎金案 通過 106/1/20發放
3 購買統領大樓8樓之9房地案 通過 106/1/19簽約
4 桃園店電梯發包案 通過,與富士達簽約 106/4/10簽約
105.12.22
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形
2 報告勤業眾信與統領百貨股份有限公司治理單位溝通發布之財務報表查核報告規範簡介與因應
3 修正「申請暫停及恢復交易作業程序」案
4 本公司106年度營運計劃案
5 向國際票券公司申請借款額度案
6 向華南銀行申請借款額度案
105.11.07
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形
2 本公司一五年第三季財務報告案
3 本公司一O六年度稽核計劃案
4 向台新銀行申請借款額度案
105.10.24
1 桃園店改裝案
2 桃園店電梯發包案
105.08.05
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形
2 本公司一O五年度第二季財務報告案
105.06.08
1 本公司一O四年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案
105.05.06
1 本公司第二屆公司治理評鑑(一O四年度)評鑑結果報告
2 本公司一O五年度第一季財務報告案
3 本公司桃園店整棟改裝規劃,擬請建築師規劃
105.03.08
1 報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形
2 本公司民國一O四年度個體及合併財務報告案
3 本公司民國一O四年度營業報告書案
4 本公司薪資報酬委員會建議之一O四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
5 本公司民國一O四年度盈餘分派案
6 本公司一O五年預算討論案
7 召開本公司一O五年股東常會相關事宜案
8 本公司一O五年股東常會受理股東提案事宜
9 內控制度自行評估結果及聲明書案
10 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
11 向中國信託銀行申請借款額度案
12 向台灣銀行申請借款額度案
13 向永豐商業銀行申請借款額度案
14 向合作金庫銀行申請借款額度案
105.02.04
1 子公司麗優國際增資案
105.01.22
1 修正本公司「員工退休辦法」案
2 修正本公司「組織圖案」案
3 修正本公司「公司章程」案
4 修正本公司「員工紅利發放辦法」為「員工酬勞發放辦法」案
5 年終獎金案
104.12.28
1 報告本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
2 訂定「公司提升自行編製財務報告能力計劃」案
3 本公司一O五年度營運計劃案
4 擬向國際票券公司申請借款額度案
104.11.11
1 本公司一O四年度第三季財務報告案
2 擬訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
3 子公司麗優國際增資案
4 本公司一O五年度稽核計劃案
104.10.01
1 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
2 購買統領大樓13樓之1房地案
3 擬向中國信託銀行申請借款額度案
4 擬向台新銀行申請借款額度案
104.08.12
1 本公司一O四年度第二季財務報告案
104.06.29
1 擬聘請薪資報酬委員案
2 蘇建興先生解除不動產開發主管職務案
3 子公司麗優國際增資案
104.06.03
1 選舉新任董事長案
104.05.11
1 本公司一O四年度第一季財務報告案
2 修正本公司「董事會議事規範」案
3 一O四年稽核計劃補查核及修正案
104.04.24
1 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
104.04.16
1 本公司一O三年公司治理評鑑自評報告
2 審核獨立董事候選人提名名單
3 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
104.03.12
1 本公司民國一O三年度個體及合併財務報告案
2 本公司民國一O三年度營業報告書案
3 本公司薪資報酬委員會建議之一O三年度董、監事酬勞及員工紅利分派案
4 本公司民國一O三年度盈餘分派案
5 本公司一O四年預算討論案
6 董事、監察人改選案
7 解除新任董事競業禁止之限制案
8 提名並審核獨立董事候選人名單案
9 擬召開本公司一O四年股東常會相關事宜案
10 本公司一O四年股東常會受理股東提名暨提案事宜
11 內控制度自行評估結果及聲明書案
12 擬向中信銀行申請借款額度案
13 擬向台灣銀行申請借款額度案
14 擬向永豐商業銀行申請借款額度案
15 擬向合作金庫銀行申請借款額度案
104.02.03
1 年終獎金案
2 桃園店二樓改裝案
3 桃園店地下二樓改裝案
104.01.16
1 本公司一O四年度營運計劃案
2 擬向國際票券公司申請借款額度案
3 擬向台灣銀行申請借款額度案
103.11.11
1 本公司一O三年度第三季財務報表案
2 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
3 訂定本公司「股務作業管理辦法」案
4 本公司一O四年度稽核計劃案
5 改任桃園分公司經理人案
103.10.02
1 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
2 擬向中國信託銀行申請借款額度案
3 擬向台新銀行申請借款額度案
4 擬向國泰世華銀行申請借款額度案
5 擬訂定"誠信經營作業程序及行為指南"案
6 擬訂定"道德行為準則"案
103.08.08
1 本公司一O三度第二季財務報表案
2 本公司桃園店一樓樓面公共工程改裝工程案
103.06.04
1 擬訂定本公司一O三年除息基準日及其相關事宜
103.05.12
1 本公司一O三年第一季財務報告案
103.04.11
1 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
103.03.20
1 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
103.03.14
1 民國一O二年財務報告及合併財務報告案
2 民國一O二年度營業報告書案
3 本公司薪資報酬委員會建議之一O二年度董、監事酬勞及員工紅利分派案
4 本公司民國一O二年度盈餘分派案
5 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
6 修正本公司「公司章程」案
7 民國一O三年預算案
8 召開本公司一O三年股東常會相關事宜案
9 本公司一O三股東常會受理股東提案事宜案
10 內控制度自行評估結果及聲明書案
11 購買新莊溫仔圳重劃區土地案
103.01.10
1 宜蘭礁溪土地與德宏建設合建分屋補充說明案
2 年終獎金案
3 子公司麗優國際增資案
102.12.12
1 子公司德宏建設增資案
2 一O三度營運計劃案
3 宜蘭礁溪土地與德宏建設合建分屋案
102.11.13
1 購買統領大樓價格案
102.11.07
1 一O二年度第三季財務報告案
2 一O三度稽核計劃案
102.08.08
1 一O二年度第二季財務報告案
2 修正本公司「員工紅利發放辦法」案
3 購買新莊瓊泰段土地案
102.06.04
1 擬訂定本公司一O二年除息基準日及其相關事宜
102.05.20
1 擬購買新莊泰山段土地案
102.05.13
1 持股1%以上之股東提案報告
2 子公司各項辦法報告
3 一O二年度第一季財務報告案
4 子公司德宏建設增資案
5 本公司桃園店改裝案
102.05.06
1 擬購買宜蘭礁溪土地案
102.03.28
1 一O一年度IFRSs報告
2 本公司首次採用IFRSs,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告
3 民國一O一年度財務報表及合併財務報表案
4 民國一O一年度營業報告書案
5 薪資報酬委員會建議之一O一年度董、監事酬勞分配案
6 民國一O一年度盈餘分派案
7 修正本公司「背書保證作業程序」案
8 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
9 增列本公司102年股東常會召集事由案
10 一O二年度預算案
102.03.18
1 新北市新莊區福營段土地簽訂完成土地買賣契約
2 內控制度自行評估結果及聲明書案
3 擬召開本公司一O二年股東常會相關事宜
4 本公司一O二年股東常會受理股東提案事宜
5 增資麗優公司案
102.03.08
1 擬購買新莊福營段土地案
102.01.31
1 年終獎金案

董事會決議(108年起)

NO 議 題 決 議 執行情形 獨立董事之意見
108.11.07
1 本公司一○八年第三季財務報告案 通過   無議異
2 本公司一○九年度稽核計劃案 通過   無議異
3 修訂本公司「核決權限表」案 通過   無議異
4 向中國信託銀行申請借款額度案 通過   無議異
108.10.01
1 本公司桃園店全棟室內裝修工程款追加案 通過,授權董事長不超過1,800萬元額度內全權處理 已於108/11/15先行支付1仟萬元裝修工程款 無議異
2 向第一銀行申請借款額度案 通過,並授權董事長全權處理 已完成申請 無議異
108.08.08
1 本公司一○八年第二季財務報告案 通過 已於108/8/13公告 無議異
108.06.28
1 本公司為董事及重要職員購買責任保險報告 核准備查 已於108/6/30承保 無議異
2 本公司一○七年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案 通過,並授權董事長全權處理 已於108/7/5發放 無議異
108.05.06
1 本公司第五屆公司治理評鑑(107年度)評鑑結果報告 核准備查   無議異
2 本公司一○八年第一季財務報告案 通過 已於108/5/14公告 無議異
3 本公司一○八年度會計師簽證公費案 通過 依決議執行 無議異
4 修正本公司「組織圖」案 通過 依決議執行 無議異
5 本公司部份經理人員薪資核定案 通過 依決議執行 無議異
6 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 通過 依決議執行 無議異
108.03.21
1 勤業眾信會計師出具107年度內部控制建議函 通過   無議異
2 一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 通過 已於108年3月29日申報 無議異
3 修正本公司內控作業辦法案 通過 照案執行 無議異
4 本公司民國一○七年度個體及合併財務報告案 通過 已列入股東常會報告中 無議異
5 本公司民國一○七年度營業報告案 通過 已列入股東常會報告中 無議異
6 本公司薪資報酬委員會建議之一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案 通過,員工酬勞及董事酬勞均各1,000仟元 依決議辦理 無議異
7 本公司民國一○七年度盈餘分派案 通過 已列入股東會承認案中 無議異
8 本公司一○八年度預算討論案 通過 依預算執行 無議異
9 修正本公司「公司章程」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
10 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
11 修正本公司「背書保證作業程序」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
12 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
13 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 通過 已列入股東會討論案中 無議異
14 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 通過 照案執行 無議異
15 召開本公司一○八年股東常會相關事宜案 通過 已公告 無議異
16 本公司一○八年股東常會受理股東提案相關事宜案 通過 截至5月2日止,無股東提案 無議異
17 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 通過 照案執行 無議異
18 向台灣銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
19 向永豐商業銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
108.01.15
1 年終獎金案 通過 已於108/1/21發放 無議異
2 本公司一○八年度營運計劃案 通過 依決議執行相關預算 無議異
3 本公司桃園店油煙水洗機更新工程及截油槽排氣改善工程案 通過 更新及改善工程進行中 無議異
4 本公司桃園店營造工程款追加案 通過 已於108/1/31付款 無議異
5 本公司台北店後側改裝規劃案 通過 預計於108年底改裝 無議異
6 向台新銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異
7 向華南銀行申請借款額度案 通過 已完成申請 無議異

審計委員會決議

NO 議 題 決 議
108.11.07
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。
2 簽證會計師一○八年第三季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。
3 本公司一○八年第三季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
4 修訂本公司「核決權限表」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
108.08.08
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。
2 簽證會計師一○八年第二季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。
3 本公司一○八年第二季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
108.05.06
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。
2 簽證會計師一○八年第一季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。
3 本公司一○八年第一季財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
4 本公司一○八年度會計師簽證公費案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
108.03.21
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。
2 簽證會計師一○七年第三季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。
3 一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
4 修正本公司內控作業辦法案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
5 本公司民國一○七年度個體及合併財務報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
6 本公司民國一○七年度營業報告案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
7 本公司民國一○七年度盈餘分派案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
8 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
9 修正本公司「背書保證作業程序」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
10 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
11 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
12 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
107.11.09
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。
2 簽證會計師一○七年第三季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。
3 本公司一○七年第三季財務報告案。 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。
107.08.08
1 內部稽核業務報告 稽核主管報告。
2 簽證會計師一○七年第二季財務報表核閱結果及報告事項 勤業眾信聯合會計師事務所,簽證會計師黃秀椿報告。
3 本公司一○七年第二季財務報告案。 經主席徵詢出席委員無異議照案通過,提董事會討論。